A、询问有关单位或者个人,要求其对有关情况作出说明
B、查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料
C、对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户,可以申请司法机关予以冻结
D、对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存
第1题
是
否
第8题
A、约见高管人员谈话,要求说明情况
B、责令银行业金融机构限期整改
C、在金融系统给予通报
D、建议银行业金融机构对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员依法给予处分
E、涉嫌犯罪的,依法移交司法机构处理
第9题
A、经营声誉和企业文化
B、对银行业的熟悉程度
C、对其他银行业金融机构提供服务的情况
D、突发事件应对能力