客户行为或者交易情况出现异常，受理人员需在5个工作日内完成对客户基本信息、经济情况、投保目的、资金来源、资金用途等客户身份信息的重新识别，并填写《客户重新识别报告单》后交所属机构反洗钱岗归档（）

A、客户入网时提供虚假材料的

B、客户行为或者交易情况出现异常的

C、先前获得的客户身份资料存在疑点的

D、客户要求变更姓名或者名称、有效身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等的

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B、客户行为或者交易情况出现异常的

C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的名字或者名称相似的

D、客户有洗钱或者恐怖融资活动嫌疑的

E、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者自相矛盾的

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B、客户行为或者交易情况出现异常的

C、客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B、客户的行业或交易情况出现异常的

C、客户姓名或者名称与国务院有关部门，机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

A、可以，客户有真实的交易背景，资料齐全

B、不可以，收款人向银行贴现不属于转让，是有价证券的买卖行为

C、不可以，汇票正面记载了不得转让字样

D、可以，不得转让字样写在右下角

是

否

A、现场测试受理终端是否运行正常

B、检查是否出现移机、拆机、违规安装信息盗录装置、故障或损坏等情况

C、受理终端使用情况是否正常，是否出现争议交易，单据是否有持卡人签名

D、客户经营情况是否正常，是否有停业或转让倾向

是

否

是

否