A、立即停用账户
B、报告当地反诈中心
C、短信通知客户
D、移送反洗钱管理部门,上报可疑报告
第1题
是
否
第3题
是
否
第5题
A、是否按照要求严格控制每日空仓计划和每天原料量进、出、安全库存控制
B、是否按照要求严格控制每2年空仓计划和每天原料量进、出、安全库存控制
C、是否按照要求严格控制每5年空仓计划和每天原料量进、出、安全库存控制
第6题
A、对伊核查后发现问题,并更正的,应告知信息主体更正结果。
B、对于经核查发现不存在问题或者仍不能确认,且未更正的,应将不予修正的原因告知异议申请人。
C、对于问题原因不能确定,且信息主体仍有异议的,可提出“个人声明”
D、个人声明是对无法核实的异议信息所附注定声明。
第7题
第8题
正确
错误
第9题