是
否
第4题
A、员工自律
B、员工道德素质
C、股东对管理层的监督指导
D、公司督察长的监督指导
第6题
A、A类检验检测机构,日常监督检查一般3年进行一次
B、B类检验检测机构,日常监督检查一般每2年进行一次
C、C类检验检测机构,日常监督检查一般每1年进行一次
D、D类检验检测机构,日常监督检查频次每年不少于一次
第7题
第9题
A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测,制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查
C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向国务院报告