A、技术
B、系统
C、实时
D、严密
第1题
A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D、外国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
第5题
A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
第6题
A、只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产都属于恐怖融资的范畴
B、只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产都属于恐怖融资的范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子就不会涉嫌恐怖融资
C、无论是恐怖组织、恐怖分子自身还是其他人或组织只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪则其有关的资金或财产都属于恐怖融资
D、该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施就不应将其确定为恐怖融资行为
第9题