更多“客户信息核实活动中,业务人员核实客户在公司留存的手机号均为客户本人或其直系亲属在用、不需要变更时,分公司回访中心将回访客户进行确认()……”相关的问题
第1题
业务发生机构或者客户管理机构应当遵循“了解你的客户”原则,关联方识别的职责主要在业务人员,在交易时需了解客户的相关资料,确定其是否为建行的关联方,并做好收集、核实交易对方的股东、实际控制人、股权投资情况等与关联交易管理有关的信息()
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第2题
业务人员须认真核实客户信息,确保承保、保全等资料真实、完整记录客户信息;对客户信息予以严格保密,不得将客户信息用于与承保业务无关的任何其他事宜()
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第3题
金融机构进行客户身份识别、认为必要时,可以向公安和工商政管理等部门核实客户的有关身份信息()
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第4题
在客户公司楼下办理,随后去客户单位拍了环境照(客户未出现在环境照中)可勾选核实客户工作信息()
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第5题
上门对账人员只需确保客户在重点关注类账单上加盖预留银行印鉴中的公章或财务章,无需核实并记录对账时间、地点、客户财务人员和账户核实过程等关键信息()
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第6题
存款人首次在我行开立个人结算账户,且我行核心业务系统中未登记身份信息的,要先为其开立客户号,完成存款人信息登记及信息核实结果的登记()
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第7题
通话中客户表示:我是发货方,未核实具体信息,直接上报为第三方()
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第8题
客户开户时,0156显示已通过远程核实,但预申请信息中开户网点、法定代表人(单位负责人)名称、证件类型、证件号码、企业名称与实际开户信息有不符的,网点应按规定重新核实客户开户意愿()
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第9题
需方为单位客户,责任业务员在合同签订之前借助企业信息管理平台核实客户的数据信息并将客户提供的营业执照交回营销管理中心整理归档()
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第10题
义务机构在识别客户身份时,应通过可靠和来源独立的证明文件、()和资料核实客户身份,了解客户建立,维持业务关系的目的及性质,并在适当情况下获取相关信息。
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第11题
在办理开户业务时,业务工作人员应认真审查客户提供的各项身份信息之间的基本逻辑性,对有合理理由怀疑客户提供的身份信息不真实准确的,应进一步核实并要求客户予以补正,确保客户身份资料真实、完整和有效,核实过程应留痕记录()
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