货物贸易项下汇入汇款业务，中心关键审在FTS审核界面可以自动展示名录状态，无需经办人员跨系统查询（）

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发布时间：2022-10-16

更多“货物贸易项下汇入汇款业务，中心关键审在FTS审核界面可以自动展示名录状态，无需经办人员跨系统查询（）……”相关的问题

第1题

办理货物贸易项下退款的，需要审核原汇入或汇出资金交易性质规定的交易单证和整个退款过程的相关说明或证明材料。（)

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第2题

货物贸易项下提前购汇，应在同一家银行同一网点办理;提前购汇资金入经常项目外汇账户后，允许在不同银行间办理同名划转（信用证项下的保证金业务不适用此政策)。（)

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第3题

在办理汇入汇款业务时，一般情况下，解付行应等到国外汇款银行将头寸划付到其帐户上，再向收款人解付款项。（)

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第4题

办理货物贸易项下贸易融资的企业应具有进出口经营权，且在贸易外汇收支企业名录分类为A类和B类的企业。C类企业仅可办理90天以下（含)贸易融资业务。（)

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第5题

预约汇款业务限于邮政储蓄机构开立的个人结算账户间汇款。汇入账户可以为无密户。预约汇款单笔最高汇款金额为5万元（含5万元)，客户办理预约汇款业务的申请、变更和撤销时在全国任一网点不允许代办。（)

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第6题

银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人或者名称、汇款人账号和（)缺失的，应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人明文件

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第7题

银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的应要求境外机构补充（)
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人明文件

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第8题

人行某中心支行在对A商业银行进行反洗钱现场检查时，发现:A商业银行一项境外汇款记录中汇款人信息不完整，询问银行有关人员，该人员解释已三次向汇入资金的境外汇款机构提出了获取有关信息要求，但对方一直未答复。检查人员在A商业银行的可疑交易报告中未见到有关报告。该银行违反了反洗钱的什么规定？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第9题

汇入汇款包括个人银行汇款、个人票据业务（汇票、本票、支票、旅行支票等)、其他汇款（西联汇款、速汇金汇款等)。（)

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第10题

下列属于邮储银行绿卡通副卡可办理的业务的有（)。

A、存款

B、中间业务

C、汇出汇款

D、汇入汇款