A.客户风险等级分类问题
B.客户身份识别问题
C.客户身份资料及交易记录问题
D.报送大额或可疑交易报告问题
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第5题
是
否
第6题
A、人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料核实信息的行政行为
B、人民银行为指导部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料了解情况的调查行为
C、人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况,而向特定的行政相对人(金融机构以及其他单位和个人)收集资料核实情况的调查行为
D、人民银行为确定可疑交易活动是否属实是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料核实信息的调查行为