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[单选]
经办行在办理海运费汇出汇款业务时，应收集合同、发票、提单和报关单，()应对单据完整性、单据间合理性和业务合规性进行审核，并对运输公司、船只等相关要素进行监控名单手工筛查。
A、客户主管部门
B、风险评估人员
C、反洗钱合规部门
D、国际业务人员
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第3题
对于关注类客户办理国际运输项下海运费支付时（单笔30万元以上），客户为海运代理企业的，应要求其提供（）。
A、运输合同或协议
B、海运提单
C、外船运公司提供的发票
D、货物发票
E、报关单依据：《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范，国际运输项下。
第5题
营销机构／汇出机构国际业务管理员或国际业务受理中心经办岗根据《中国邮政储蓄银行跨境人民币结算业务操作规程（2017年修订版)》的规定，应审核：（)。
A、《境外汇款申请书》或《境内汇款申请书》各栏位要素
B、《对外付款/承兑通知书》或《对内付款/承兑通知书》各栏位要素
C、《跨境业务人民币结算付款说明》各栏位要素
D、汇款人账户余额是否足够支付
E、汇款人的签章与预留银行印鉴是否相符
第6题
以下哪项不是对于海运费项下汇出汇款业务的名单制优质客户管理需同时满足的条件()。
A、客户与我行合作业务一年及以上，企业内部合规管理体系完善，未发生过重大风险合规事件
B、客户CCS等级为中风险及以下
C、客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
D、客户为行业重点客户、总行一级分行核心客户，或世界五百强企业，或年度进出口额等值1000万美元及以上
第8题
客户在异地办理现金汇款后，已离开汇出地，或用当地开立的账户汇款后将账户销户，但款项被退回到原汇出地，客户无法回原汇出地办理退汇解付时，可凭原汇款凭证客户回单，向所在地建行申请异地调账业务（）
是
否
第10题
可信客户在我行办理货物贸易项下跨境人民币付款业务时，如为人民币报关单审核《跨境业务人民币结算付款说明》、《汇出汇款申请书》等资料后就可以办理，如为外币报关单人民币付汇，可提供报关单清单核验（）
是
否
第11题
根据中国人民银行关于印发《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》的通知，银行业金融机构为客户办理汇款汇出业务时，应当登记汇款人的（）和收款人的相关信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存并向接收汇款的机构提供上述信息
A、姓名或者名称
B、性别
C、账号
D、住所
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