机构从业人员涉及非法金融活动（）

是

否

A、涉及非法集资等非法金融活动

B、涉及反洗钱、反恐怖融资监控名单

C、涉及电信网络诈骗相关监控名单

D、涉及黑恶势力等违法行为的

E、涉及大金额证券股票交易的

A、自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为

B、不得在任何场所开展未经批准的金融业务

C、不得销售或推介未经审批的产品

D、不得代销未持有金融牌照机构发行的产品

E、不得利用职务和工作之便谋取非法利益

A、全面性

B、准确性

C、有效性

D、敏感性

A、各级机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系

B、各级机构从业人员违规使用重要空白凭证、印章、营业场所等，套取本行信用参与非法集资等活动

C、各级机构从业人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪

D、各级机构从业人员侵犯客户个人信息

E、以上都是

A、严禁销售、推介未经审批的金融产品或代销未持有金融牌照机构发行的任何产品

B、严禁组织或参与骗取信贷、信用卡非法套现等违规行为

C、严禁盗刻、盗用、伪造我行印章，严禁违规用印，私自以本行名义出具对外担保、法律性文件件等

D、严禁内幕交易、商业贿赂、非法利益输送交易

A、对非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务等问题的举报

B、对银行保险机构和从业人员涉黑涉恶问题的举报

C、银行保险机构在日常经营中发现的涉黑涉恶线索

D、《通知》所列明的重点打击活动领域行为线索

是

否

A、重大改制活动，机构性质变更

B、发生存款挤提、客户交易结算资金挤提、挤提退保等金融挤兑事件

C、银行业金融机构从业人员发生涉案金额在500万元（含）以上的案件

D、受到监管部门风险提示、行政处罚

A、私信涉及个人社交账号

B、私信涉及公司禁投

C、涉及网赚

D、涉及非法金融

A、以优势条件向朋友提供金融产品

B、将客户信息用于未经客户许可的目的

C、在没有明确内部优惠政策时与普通消费者一样购买本机构金融产品

D、银行职员在介绍银行所代理产品的时候，利用银行的声誉对所代理产品进行合约以外的承诺

E、在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易