是
否
第1题
第2题
第4题
A、是否符合办理现金退回条件;
B、对客户身份进行有效识别,证件是否真实有效,现场是否原汇款人本人;
C、代办是否提供双人证件;
D、联网核查结果是否真实,核查结果是否符合交易办理条件;
E、客户身份信息是否与系统录入信息一致;
第5题
是
否
第6题
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B、实地查访
C、回访客户
D、向公安、工商行政管理等部门核实
第8题
是
否
第9题
A、无密户取款
B、外币活期子账户转出2万美元
C、单笔5000美元的存取款
D、紧急折取款
第10题