是
否
第1题
A、7
B、5
C、3.5
D、1.5
第2题
A、在中国境内有住所的个人
B、自20X0年2月14日至20X1年2月14日,一直在中国境内居住的无住所的外籍个人
C、在中国境内无住所也不在中国境内居住的侨居海外的华侨张某
D、因工作需要,被派往境外出差的中国公民孙某
第3题
A、1380
B、1420
C、1480
D、1560
第4题
A、1380
B、1420
C、1480
D、1560
第5题
A、0味
B、1味
C、2味
D、3味
E、4味
第6题
是
否
第7题
A、主某,71周岁,某私营企业主管,无不良行为记录
B、关某,25周岁,长期待业,无不良行为记录
C、李某,40周岁,某职业中学教师,无不良行为记录
D、张某,15周岁,具有独立经济收入来源
第9题
第10题
A、与洗钱高风险国家和地区有业务联系。
B、没有客户交易或者交易量较小的客户,要求将大量资金划转到他人账户,且没有明显的交易目的或用途。
C、长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易。
D、客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却频繁发生大额资金收付。
第11题