A、行政机关
B、内设机构或者派出机构
C、以行政机关和内设机构或者派出机构为共同被告
D、以内设机构或者派出机构为被告,行政机关为第三人
第1题
A、实施该行为的行政机关内设机构、派出机构或者其他组织
B、实施该行为的行政机关内设机构、派出机构或者其他组织所属的行政机关
C、实施该行为的行政机关内设机构、派出机构或者其他组织及其所属的行政机关为共同被告
D、实施该行为的行政机关内设机构、派出机构或者其他组织所属的行政机关为被告,该机构或者组织为第三人
第2题
第3题
是
否
第4题
A、金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
C、未按照规定对职工进行反洗钱培训,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
D、金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
第5题
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的;
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的;
C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的;
D、未按照规定履行客户身份识别义务的;
第6题
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D、按照规定对职工进行反洗钱培训
第7题
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的;
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的;
C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的;
D、按照规定对职工进行反洗钱培训的;
第8题
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D、未按照规定履行客户身份识别义务的
第9题
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B、未按照规定设立反洗钱专门机构的
C、未按照规定设立指定内设机构负责反洗钱工作的
D、未按照规定对职工进行反洗钱培训的
第10题
正确
错误