请输入或粘贴题目内容
搜题
题目内容
（请给出正确答案）
[判断]
法院等执法机关通过柜面进行冻结、解冻和续冻操作的，相关信息无法实时联动至外部欺诈系统（）
是
否
答案
查看答案
更多“法院等执法机关通过柜面进行冻结、解冻和续冻操作的，相关信息无法实时联动至外部欺诈系统（）……”相关的问题
第1题
人民法院在执行案件过程中，对异地开户的银行存款或理财产品执行冻结、续冻、解冻或扣划，可以委托异地法院代为办理。柜面在受理时可以比照本地法院协助执行规则并附委托法院签发的委托执行函，委托函中须明确具体协助内容和协助执行单位。即受托法院执行人员携相关证件，持委托法院签发的协助执行通知书和委托执行函办理（）
是
否
第3题
挂失期内，除代扣类业务和有权机关强制扣划外，不允许发生借记业务“协议约定代扣款业务除外），但可发生贷记业务。可以对该账户进行冻结、解冻等不涉及资金变化的操作。对于已被冻结止付的存款账户可以办理挂失及解除挂失（）
是
否
第4题
某客户有一笔定期1年期存款3万元，2012年12月份到期。该客户存款于2012年11月份被法院冻结15000元。现在客户要求支取15000元，操作无折现金销户，系统提示“圈存金额不为零，操作部分支取，错误代码：HB208”。下列说法正确的是（)
A、这个定期如果是自动转存的，除了冻结的金额以外，剩下的可以部提出来的，确认凭证号码和支取方式输入是正确的
B、这个定期如果是不自动转存的，那到期了无法部提，只能解冻后销户把多余的金额加利息给客户，然后再把这部分钱存入再冻结
C、这个定期无论是不是自动转存，都不能支取
D、在法院未下解冻通知书前，这个定期是不允许支取的
第5题
银行业从业人员应当熟知银行承担的依法协助执行的义务，在严格保守客户隐私的同时，（)
A、了解有权对客户信息进行查询、对客户资产进行冻结和扣划的国家机关
B、按法定程序积极协助执法机关的执法活动
C、不泄漏执法活动信息
D、不协助客户隐匿、转移资产
第6题
（运营主任）接受查询:冻结:扣划业务时，应做到下述事项（）
A、核实执法人员的工作证件及法律文书是否齐全、合规
B、如遇无法确定有权机关执法人员身份等情况的，应拒绝办理
C、有权机关办理查询:冻结和扣划手续完备的，履行授权审批手续后立即进行处理，不得拖延推诿
D、各营业机构在协助办理完毕查询存款手续后，不得通知存款单位或个人
第8题
业务存续期间，客户出现以下哪些情形时，应及时开展强化型尽职调查，更新维护相关信息，重新评定客户洗钱风险。（)
A、客户股权结构、经营范围、职业等重要身份信息发生变更
B、有合理理由认为客户风险等级与其实际状况明显不符的
C、有合理理由认为客户的行为、交易等涉嫌洗钱犯罪的
D、客户被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，涉及权威媒体的负面新闻报道评论，涉及有权机关就洗钱上游犯罪进行司法查询、冻结、扣划的
第10题
农信社在办理哪些业务时，需要核对相关个人出示的有效身份证件，且应进行联网核查？（)
A、客户基本信息的建立、变更业务
B、支付结算业务
C、账户及密码的冻结和解冻
D、大额现金的预约
大学生认证
