首页 > 职业技能鉴定 > 中药调剂员 > 问题详情
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[判断]

我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员()

答案
查看答案
更多“我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员()……”相关的问题

第1题

中国何时成为金融行动特别工作组(FATF)的正式成员?

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
点击查看答案

第2题

根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
点击查看答案

第3题

金融行动特别工作组(FATF)在对其成员进行的第四轮互评估工作中,同时关注一国反洗钱和反恐融资体系的合规性和有效性。()

点击查看答案

第4题

根据金融行动特别工作组(FATF)所概括的洗钱的含义,以下哪种行为属于洗钱行为()?
A.隐瞒或掩饰因犯罪行为所取得财物的真实性质、来源
B.隐瞒或掩饰因犯罪行为所取得财物的地点、流向
C.协助任何与非法活动相关的人逃避法律应负责任者
D.以上都是

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
点击查看答案

第5题

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于以下哪些因素?()

A、金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区

B、被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区

C、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D、欺诈或腐败猖獗的国家或地区

点击查看答案

第6题

金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
点击查看答案

第7题

金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()

A. 半年内

B.一年内

C.两年内

D.五年内




请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
点击查看答案

第8题

金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定,金融机构在满足哪几项条件的情形下,可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份,但不包括重新识别客户身份?

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
点击查看答案

第9题

决定启动和终止Ⅰ级公路交通事故预警状态和应急响应行动的机构是()。
A、交通部
B、应急领导小组
C、应急工作组
D、日常管理机构

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
点击查看答案

第10题

我国是番茄的起源地之一。()

此题为判断题(对,错)。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
点击查看答案

第11题

我国是世界上贫水国之一,淡水资源不到世界人均水量的1/4。()

点击查看答案
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
下载APP
关注公众号
TOP
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
搜题卡套餐
请选择支付方式
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能