A、客户信息管理
B、可疑交易监测
C、风险提示及教育
D、客户投诉处理
第3题
A、未经客户申请,各级储蓄工作人员不得违规查询客户信息
B、邮政储蓄机构要加强查询打印的管理
C、加强司法查询的授权管理,非有权机关的查询,不得使用此查询功能
D、查询信息不得随意通过全屏打印方式摘取
第4题
A、核算、考核商业银行资产负债、收益损失等情况
B、会计记录和财务报告的准确性和可靠性
C、协助制定法律/合规政策
D、承担银行账户市场风险、流动性风险的日常管理职责
第6题
A、部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险
B、银行支付清算系统突然中断运行
C、国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑
D、房地产价格出现大幅度向下波动
E、部分行业出现集中违约
第8题
A、分析企业财务能力
B、分析设备技术风险
C、使用维修特点
D、设备的购置价格、设备价款的支付方式
E、支付币种和支付利率等