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金融机构在与客户的业务续存期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别（）
是
否
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第2题
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（)、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A、经营活动
B、资金来源
C、资金用途
D、经济状况
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A、经营活动
B、资金来源
C、资金用途
D、经济状况
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第4题
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年（）
是
否
第5题
金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（)
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
第6题
订单现金过渡账户异常挂账，原则上至迟于下一工作日完成后续处理，支付时应将订单业务办理时采集的影像与客户进行核对，核实无误后，原则上以()的方式(柜面使用“1061个人活期存款续存”交易)将该笔款项由“订单业务待转资金”内部户转入订单业务办理人账户。
A、现金
B、转账
第7题
原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过一年，低一等级客户的审核期限不得低于上一级客户审核期限时长的两倍，对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次复核（）
是
否
第10题
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当（)。
A、充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B、评估金融机构接收反洗钱监管的情况
C、评估反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D、以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
第11题
农金员有以下情形之一的，应强制退出。
A、本人品行不端，存在黄赌毒等违法或犯罪行为的；
B、本人或家庭成员参与民间借贷，恶意逃废银行债务，侵占客户资金的
C、代理业务在一定时期内增长明显迟缓的
D、本人或家庭成员为其他金融机构提供相同或近似服务的
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