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[主观]

我行反洗钱系统于年月开始使用，该系统是客户管理系统的子系统，立足于对客户信息和交易信息的分析，实现、、________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。

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发布时间：2022-09-06

更多“我行反洗钱系统于__________年________月开始使用，该系统是客户管理系统的子系统，立足于对客户信息和交易信息的分析，实现___……”相关的问题

第1题

如我行贷款客户的投资人未在我行开户，可由会计部门在我行综合业务系统中开立投资人客户代码,再由开户行CM2006系统运行管理员通过CIS下载到CM2006中使用。()

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第2题

调查人在系统查询环节需要查询的系统主要有()。

A、人民银行个人征信系统

B、我行特别关注客户信息系统

C、信息处理系统

D、其他相关系统

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第3题

客户分类是客户评级的基础，按评级方式分类，我行评级客户分为()。

A、定性评级客户与定量评级客户

B、系统评级客户与非系统评级客户

C、政策指令性客户、政策指导性客户与商业性客户

D、企业法人客户、事业法人客户与信用担保机构客户

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第4题

我行开办个人金融业务的营业网点均应办理个人电子银行业务。营业网点应具备主机核心银行系统、网上银行内部管理系统和个人客户营销管理系统操作环境。()

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第5题

CM2006系统和综合报表平台是我行信贷和会计的两大核心系统。（)
CM2006系统和综合报表平台是我行信贷和会计的两大核心系统。()

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第6题

当在CM2006系统与综合业务系统处于联机状态，客户档案信息中的结算账号没有维护时，可以查询出客户当前在我行开设的全部账户存款余额。()

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第7题

客户分类是客户评级的基础，农发行评级客户分为系统评级客户与非系统评级客户两类。（)
客户分类是客户评级的基础，农发行评级客户分为系统评级客户与非系统评级客户两类。()

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第8题

Alan是一位香港居民，通行证号码是H1234567890，他在我行办理了一笔结汇业务，根据规定，我行在外汇局的结售汇系统录入该笔业务信息时，应将其身份证件号录入为（) 。

A、H1234

B、H12345678

C、H123456789

D、H1234567890

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第9题

客户A某于2010年10月15日，用我行代理发行的纸质凭证式国债本人存单50000元(国债存单存款日为2009年11月5日，期限三年)，因房屋装修向我行提出质押贷款申请，则该笔最高贷款额度为()。

A、50000元

B、45000元

C、40000元

D、35000元

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第10题

客户A某因房屋装修向我行提出质押贷款申请，用实物黄金向我行质押，该客户最长可以申请的贷款年限应为()。

A、1年

B、2年

C、3年

D、5年

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第11题

在CM2006系统中对客户基础资料维护时，如客户是没有技监局编码的境外企业，可以在技术监督局编码字段录入该客户的注册证件号码。()

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