是
否
第1题
A、开立、变更个人储蓄账户
B、单位银行结算账户业务
C、票据结算业务
D、汇兑业务
E、银行卡结算业务
第2题
A、无法判断件真实性
B、联网核查件时客户的、公民身份、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C、能确切判断客户出示的居民为虚假证件
D、客户提供了真实有效的件
第3题
A、立即向上级报告
B、将大厅办理业务的客户进行疏散
C、配合有关人员进行应急处理,防止灾情扩大,并组织员工有序转移
D、如因灾情不能正常营业,应及时做好相关信息披露工作
第4题
第5题
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
第6题
A、信息披露岗对业务部门提交的紧急披露事项认为与事实不符,拒绝披露
B、公司设立专门的信息披露岗,全面负责公司信息披露工作
C、业务部门人员在信息披露内部公告前事先告知机构客户相关信息
D、业务部门负责相关信息披露文件的起草,信息披露岗位进行复核
第8题
是
否
第9题
A、是否符合办理现金退回条件;
B、对客户身份进行有效识别,证件是否真实有效,现场是否原汇款人本人;
C、代办是否提供双人证件;
D、联网核查结果是否真实,核查结果是否符合交易办理条件;
E、客户身份信息是否与系统录入信息一致;
第11题