A、只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产都属于恐怖融资的范畴
B、只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产都属于恐怖融资的范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子就不会涉嫌恐怖融资
C、无论是恐怖组织、恐怖分子自身还是其他人或组织只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪则其有关的资金或财产都属于恐怖融资
D、该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施就不应将其确定为恐怖融资行为
第1题
第2题
A、只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产,才属于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子,就不会涉嫌恐怖融资
B、无论是恐怖组织、恐怖分子自身,还是其他人或组织,只要目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪,则其有关的资金或财产都属于恐怖融资
C、只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构所保有的全部资金和其他形式的财产,都属于恐怖融资范畴
D、该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施,就不应将其确定为恐怖融资行为
第3题
A、经核实确为客户本人办理业务的,需要客户另外提供辅助证件
B、系统联网核查照片与证件上照片差异较大,无法识别是否是同一人的,不用核实情况,直接拒绝办理业务
C、不用管联网核查照片,只要证件照片与客户现场是同一人就可以直接办理业务
D、以上说法都错误
第4题
A、销管核查系统确定无90天内明源系统跟进记录,则确客成功
B、享受30天保护期
C、保护期内其他渠道再次报备该客户,均属无效
D、保护期内不带访成交,则不判属该中介业绩
第5题
A、入口在报备页面
B、入口在来访登记
C、案场助理可通过该二维码,批量确客
D、来访登记可通过该二维码,批量登记。由于登记的操作性,仅支持全号的客户,暂不支持隐号客户批量登记
第7题
A、私自收取客户款项或经经理级以上核实同意收取客户款项12小时内必须入账
B、工号被锁没有关系,让技术解锁就可以了
C、电催专员造成了扣罚代码B类和C类的扣分,只要没有超过10分,都不会影响绩效和提成
D、引导M1客户存两期及以上期款或全款,只要没有造成客户严重投诉就没有问题,即提高了还款率,又提高了金额回收率
第8题
A、该客户90天内没有明源系统跟进记录
B、该客户15天内没有到访过案场
C、该客户是已购买本项目的业主
D、该客户没有被其他渠道报备过
第9题
A、带看展位加分=实际展位加分*带看质量系数
B、客户的一次带看被系统判定为无效带看,这个客户的带看均不再加分
C、同一套房源上,有3个以上的客户都被判定为无效带看客户,经纪人在该房源上不再计算带看分值
D、带看质量系数不影响展位分