第1题
A、授信审批
B、交易授权
C、交易监测
D、资金结算
第2题
第3题
是
否
第4题
A、结算准备金
B、交易保证金
C、交割保证金
D、结算保证金
第5题
第6题
A、警告
B、关闭信用卡交易
C、延迟资金清算
D、冻结商户结算账户
第7题
第8题
A、客户交易行为可疑明显规避银行或有关部门监管
B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付
C、单位客户短期频繁的收取来自其他经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期频繁的收取单位汇款
D、短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
第9题
A、对手方统一为中国结算公司
B、交收方统一为DVP交收
C、以单笔交易为最小单位,资金(证券)不足则全不交收
D、交收期为T+1
第10题
A、实物交易部分
B、初次分配和再分配部分
C、经常转移部分
D、金融交易部分
E、净金融投资形成部分
第11题
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