请输入或粘贴题目内容
搜题
题目内容
（请给出正确答案）
[多选]
以下哪种情形列入总行及省分行防范涉赌涉诈管理考核范围（）
A、排查反馈数据重复、漏填、错填、重要字段缺少
B、未在规定时间内对定性涉案账户做账户停用管控
C、重要管控措施与实际管控措施不符
D、开户时身份资料不全，但未将开户资料不全账户列为问题账户且未进行追责
E、未及时或按要求报送防范涉赌涉诈工作开展情况
答案
查看答案
更多“以下哪种情形列入总行及省分行防范涉赌涉诈管理考核范围（）……”相关的问题
第1题
根据《中国人民银行广州分行办公室关于加强个人银行账户涉诈涉赌风险防控的通知》，各银行机构应当规范保存涉案账户风险动态监测管理档案记录，列入公安部涉案账户通报名单的银行机构应当于（）工作日内向人民银行广州分行报告个人银行账户风险指标动态监测通报机制执行情况
A、每月初3个
B、每月初5个
C、每月初10个
D、每月末最后1个
第2题
根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，对于具有下列情形的个人银行结算账户，可直接将其风险等级确定为高风险的有（）
A、客户为经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单
B、客户被列入涉赌涉诈风险案例或涉案账户名单
C、客户开户理由存疑或不合理
D、对于持伪造证件、不配合客户身份识别或掩饰面貌等有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
第3题
()需加强跨境、边境地区资金流动管理和数字人民币风险管理。加强人民币资金跨境流动监测、分析与管理，对排查确认的涉诈涉赌资金，及时配合公安机关采取措施。
A、人民银行
B、人民银行宏观审慎管理局
C、外汇局
D、中央网信办
第5题
根据浦银办发439号关于转发《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》等文件的通知，对明确为涉赌行为账户、拓展可疑账户，各分行应如何妥善处理（）
A、F225，纳入限制非柜面渠道灰名单管控
B、名单类型选择J-涉赌银行账户名单，做不进不出交易
C、名单类型选择J-涉赌银行账户名单，做只进不出交易
D、调高洗钱风险等级、报送可疑交易报告
第7题
()需对排查确认的涉诈涉赌外汇资金以及电信网络诈骗和跨境赌博涉及的地下钱庄等，及时采取措施并配合公安机关精准协同打击、从严查处。
A、外汇局
B、人民银行
C、中央网信办
D、反诈中心
第9题
公安机关申请的涉诈资金返还，如涉及冻结机构为总行集中处理中心的，申请资料需OA经（）审批后交办至总行集中处理中心处理。
A、受理机构运营经理
B、受理机构分行运营管理部负责人
C、总行集中处理中心负责人
D、总行运营管理部负责人
第10题
对经社区的市级及以上公安机关认定的涉赌涉诈当事人信息，纳入清算机构、()黑名单管理，相关行政处罚信息等依法向社会公开并纳入金融信用信息基础数据库。
A、中国支付清算协会
B、金融监管协会
C、支付协会
D、清算协会
大学生认证
