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严禁参与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、非法传销和洗钱等违法犯罪活动（）

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发布时间：2022-10-16

更多“严禁参与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、非法传销和洗钱等违法犯罪活动（）……”相关的问题

第1题

十条禁令第二条内容:严禁参与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒传销和洗钱等活动。（)

是

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第2题

网点发现涉赌涉诈可疑账户的，及时进行核实与报告，视情采取中止非柜面业务、限制账户权限等措施（）

是

否

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第3题

在扫黑除恶专项斗争工作中，严禁与涉黑涉恶组织和个人开展任何形式的业务合作，但为其提供分红型保险产品是可以的（）

是

否

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第4题

对于涉恐案件资金查控重点地区，公安部、省级公安机关经商同级银监部门，可以指定民警派驻有关银行业金融机构，专门负责涉恐案件资金的查控工作。（)

是

否

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第5题

发现涉恐嫌疑人要（)、立即报警、牢记特征、确保安全。
A.立即躲闪
B.保持镇静
C.大喊大叫
D.进行打击

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第6题

发生化学涉恐事件的现场要采取隔离措施，常用的隔离器材有（)
A、隔离带
B、隔离墩
C、警示标志
D、以上都是

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第7题

各反洗钱义务主体要根据涉恐融资交易监测模型实施对新客户的滚动、持续排查，筛选符合模型特征的可疑客户,对于存量客户可降低相关要求。（)

是

否

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第8题

各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选调查;采取切实有效的技术手段，对监控名单实施全天候实时监测。（)

是

否

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第9题

从多国破获的案件来看，目前恐怖组织最常用的涉恐资金转移方式有（)

A、通过慈善机构转移资金

B、通过非营利性组织转移资金

C、非法越过我国边疆漫长的国境线直接携带入境

D、通过虚构贸易的方式经合法结算通道进入国内

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第10题

与涉税鉴证业务相比，下列属于非涉税鉴证服务业务的特点的有()。

A、以委托人或其指向的第三人为服务对象

B、服务结果一般限于委托人使用

C、非涉税鉴证服务范围和项目宽泛，服务方式灵活

D、因委托人自身需求触发

E、一定要出具非涉税鉴证服务业务报告

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第11题

下列各项中，不属于非涉税鉴证服务的是()。

A、临时涉税咨询

B、聘请常年税务顾问

C、进行税收筹划

D、企业所得税汇算清缴的鉴证

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