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85对银行违反账户管理和反洗钱相关制度的，人民银行将依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《人民币银行结算账户管理办法》予以处罚（）
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第2题
（运营主任）凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，银行和支付机构违反相关制度以及《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定的，应当按照有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停（）个月至（）个月新开立账户和办理支付业务的监管措施
A、1、3
B、1、6
C、3、6
D、3、9
第3题
（运营主任）银行和支付机构应当履职尽责，确保打击治理电信网络新型违法犯罪工作取得实效，违反相关制度情节严重的按规定予以处罚，并可采取暂停（）新开立账户和办理支付业务的监管措施
A、1-3个月
B、3-6个月
C、1-6个月
D、6-12个月
第4题
农村商业银行应统筹管理预警信息所反映的风险，对风险处置负有主体责任，在处理预警信息过程中发现的问题线索、风险隐患应及时移交相关部门或人员，按照反洗钱、账户管理等相关制度规定，相应采取（）等后续处理措施。
A、调整客户风险等级
B、上报可疑交易
C、中止账户交易
第5题
管理人违反法规，违反公平交易原则，利用不同身份账户进行非法资金转移，受到相关处罚和损失的风险是()。
A、投资合规性风险
B、销售合规性风险
C、信息披露合规性风险
D、反洗钱合规性风险
第6题
（运营主任）银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务，应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，留存开户申请人哪些身份资料（）
A、身份证件的复印件
B、身份证件的影印件
C、身份证件的影像
D、户口本的复印件
第7题
（运营主任）银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务，应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，留存开户申请人哪些身份资料（）
A、身份证件的复印件
B、身份证件的影印件
C、身份证件的影像
D、户口本的复印件
第10题
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款()。
A、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
B、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
C、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D、违反保密规定，泄露有关信息的
E、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
F、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
第11题
省分公司邮政代理金融业务部反洗钱联络员岗位职责:1.负责落实监管机构和邮储银行反洗钱制度制度规定；2.负责指导辖内分支机构及时完成反洗钱系统各项待办事项；3.负责指导辖内机构报送可疑交易报告；4.负责指导辖内机构配合反洗钱监督检查并做好问题整改。5.负责对辖内反洗钱工作开展情况进行通报和考核；6.负责组织落实反洗钱专项宣传和培训工作；7.其他反洗钱相关工作（）
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