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1572依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》的规定，银行机构在办理（）业务时，应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查
A、开立、变更个人储蓄账户
B、单位银行结算账户业务
C、票据结算业务
D、汇兑业务
E、银行卡结算业务
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第1题
依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行)》的规定，银行机构在办理（)业务时，应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查。
A、开立、变更个人储蓄账户
B、单位银行结算账户业务
C、票据结算业务
D、汇兑业务
E、银行卡结算业务
第2题
银行业金融机构在招录董事(理事)和高级管理人员时，应向银行业监督管理机构申请在()中查询有关行政处罚信息。
A、银行业金融机构从业人员处罚信息系统
B、公安信息系统
C、联网核查公民身份信息系统
D、商业银行信息系统
第4题
各银行业金融机构应遵循“了解你的客户”原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公共事业账单验证、网络信息查验等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户（）
是
否
第5题
各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，主要使用哪些方式()。
A、联网核查身份证件、人员问询
B、公用事业账单(如电费，水费等缴费凭证)验证
C、客户回访、实地查访
D、网络信息查验
第6题
（运营主任）联网核查公民身份信息（以下简称联网核查），是指通过联网核查公民身份信息系统（以下简称联网核查系统）核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的（）等信息真实性的行为
A、姓名
B、公民身份号码
C、照片
D、签发机关
第7题
以下关于个人身份信息联网核查说法错误的是（）
A、营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密
B、营业网点不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的
C、营业网点进行联网核查业务时，可以进行无真实交易场景的客户身份信息联网核查
第9题
（运营主任）联网核查公民身份信息，是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的（）等信息真实性的行为
A、居民身份证所记载的姓名
B、公民身份号码
C、照片
D、签发机关
第10题
按照人行联网身份核查规定，银行机构在办理规定业务时，需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息（）
是
否
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