请输入或粘贴题目内容
搜题
题目内容
（请给出正确答案）
[多选]
（运营主任）具有下列一种或多种特征的可疑交易，且存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，，拒绝为其办理转账业务（）
A、账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B、账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C、拆分交易，故意规避交易限额
D、账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
答案
查看答案
更多“（运营主任）具有下列一种或多种特征的可疑交易，且存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，，……”相关的问题
第2题
（运营主任）（）要协调各成员机构建立防范银行卡风险的工作机制和信息共享平台，为成员机构报送银行卡交易可疑和违法违规信息、利用银行卡风险信息共享系统提供良好的服务，不断完善银行卡风险信息共享机制
A、人民银行
B、中国支付清算协会
C、中国银联
D、银监会
第3题
（运营主任）各分行应利用反洗钱监测报告系统加强对客户账户及资金监测,经人工甄别分析后如发现存在非法集资行为的，应在系统中报送重点可疑交易报告，并同时报告（）
A、当地银监局
B、总行法律合规部
C、分行法律合规部
D、当地人民银行
第4题
（运营主任）对于以下（）情况，我行不予办理资信证明业务
A、涉及客户营业额、资产负债数额以及一切非银行记录所能显示的情况
B、以敬启者或空白作为受文人的资信证明书
C、向境外出具资信证明
D、具有评价性质的资信证明
E、本行不能确定真实、合法、有效的资料
第5题
A．我行承兑的银行承兑汇票，客户申请办理挂失止付时，应提交挂失止付通知书、营业执照、组织机构代码证等证明材料，原则上应同时提交人民法院出具的公示催告或具有止付效力的法律文书
B．营业机构核实上述信息无误的，可以办理银行承兑汇票止付手续
C．客户申请挂失止付时尚未办妥公示催告的，应在3日内提交公示催告或向人民法院提起诉讼，在此情况下营业机构不可先行办理挂失止付业务
D．营业机构办妥挂失止付手续后12日内，客户应提交人民法院出具的止付通知书，逾期未出具的，自第13日起该挂失止付失效
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
B．营业机构核实上述信息无误的，可以办理银行承兑汇票止付手续
C．客户申请挂失止付时尚未办妥公示催告的，应在3日内提交公示催告或向人民法院提起诉讼，在此情况下营业机构不可先行办理挂失止付业务
D．营业机构办妥挂失止付手续后12日内，客户应提交人民法院出具的止付通知书，逾期未出具的，自第13日起该挂失止付失效
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第6题
关于山岳的自然美，下列说法正确的有：()
A、山岳不同部位，因岩石的类型与性质不同，在造山过程中遭受不同的物理化学变化，可能是山岳造型美的原因之一
B、由于山岳造型特别而表现的动态美，也是一种意境之美
C、同一山岳的造型美，可以多种并存，或展现在山岳的整体风格，或幻化于中小尺度的细微景观
D、千钧一发、万丈深渊、突兀嶙峋等形象，最能表现奇峰怪石之绝的黄山、“奇峰三千”竞秀的张家界等山岳审美特征
第8题
（运营主任）下列处理不符合《中华人民共和国会计法》有关规定的是（）
A、各单位发生的各项经济业务事项在依法设置的会计账簿上统一登记:核算
B、各单位应当定期将会计账簿记录与实物:款项及有关资料相互核对，保证账实:账证等核对相符
C、各单位采用的会计处理方法，前后各期应当一致，不得随意变更
D、单位提供的担保:未决诉讼等或有事项，按照国家统一会计制度的规定，因其具有不确定性故可不在财务会计报告中加以说明
第10题
（运营主任）存款人使用银行结算账户，不得有下列哪些行为（）出自《人民币银行结算账户管理办法》
A、违反结算账户管理办法规定将单位款项转入个人银行结算账户
B、违反结算账户管理办法规定支取现金
C、利用开立银行结算账户逃废银行债务
D、出租、出借银行结算账户
E、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入或现金存入单位信用卡账户
大学生认证
