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恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告。()

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第1题

金融机构应当对下列()名单开展监测,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A、FATF组织发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

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第2题

金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展()监测。

A、技术

B、系统

C、实时

D、严密

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第3题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当对下列()人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D、外国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

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第4题

当有关资金还没有被实际用于实施恐怖活动时,不影响资助恐怖活动事实的成立和犯罪性。()

当有关资金还没有被实际用于实施恐怖活动时,不影响资助恐怖活动事实的成立和犯罪性。()

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第5题

我国刑法将组织、领导、参加恐怖组织和帮助、准备实施恐怖活动等行为等列入危害公共安全罪的范畴。()
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第6题

()通报的来自恐怖活动频繁的国家和地区的人员应该重点进行人身检查。

A、上级

B、公安机关

C、联检部门

D、安检部门

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第7题

金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告?()

A、严重贩毒

B、严重走私

C、恐怖活动严重

D、赌博严重

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第8题

恐怖活动和毒品犯罪等牟利性犯罪活动不一样,通常具有非经济目标,恐怖分子的恐怖融资只是达到上述目标的一个手段。 ()

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第9题

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为:()

A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。

B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。

C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

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第10题

树立新的安全观念的核心是()

A、以军事联盟为基础

B、以加强军备为手段

C、互信、互利、平等和协作

D、防范和打击恐怖活动

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第11题

根据《中华人民共和国反洗钱法》第二条规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒哪些犯罪所得及其收益的来源和性质,依法采取相关措施的行为()?
A.恐怖活动犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.破坏金融管理秩序罪
D.以上都是

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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