是
否
第2题
A、司法机关、国务院有关部门或机构发布的重大洗钱上游犯罪案件名单、恐怖暴力犯罪嫌疑人名单、要求实施反洗钱和反恐怖融资监控的名单
B、中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
C、其他国家(地区)发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D、联合国发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单
第3题
第4题
第7题
第9题
A、FATF组织发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
第10题