B.个人及对公账户在网点柜面、超级柜台或移动营销宝办理开户等业务提示被管控等情况
C.网银、掌银登录失败提示语:尊敬的客户,为保障您的账户和资金安全,您的账户暂时不支持该功能,请赴我行网点办理业务。感谢您的理解和支持!(010)
D.客户登录网银需要关联掌银进行刷脸认证
E.客户无法使用微信、支付宝等第三方支付渠道
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第1题
第2题
A、谁受理谁负责
B、客户本人联系开户行
C、受理行联系开户行
D、尽职调查报告或加强型尽职调查报告由受理行出具
E、尽职调查报告或加强型尽职调查报告由开户行出具
第5题
第6题
A、按照了解你的客户原则,通过人员问询、交易明细分析、网络查询等方式综合判断:核实资金来源、规模、频次、用途等方面内容
B、让客户联系反诈中心
C、可核实原管控情况(包括时间、机构、管控原因)的,还应结合原管控情况审核解除材料的合理合规、真实性
D、客户持案情撤销证明(如有)
第7题
A、查询客户经结构性存款账号
B、在核心系统100803界面开立存单
C、将存单销户,资金回至新卡中
D、通过丁香花理财平台---查询管理---结构性存款查查管理---个人结构性存ffi9到期兑付异常查询路径进入查询是否对付失败
第8题
A、提升投资回报率
B、突出利益,创造需求
C、理直气和
D、降期望,保消费,提效果
第10题