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对于法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的,被授权人可以是其他单位工作人员()

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第1题

为境对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时应查看客户哪些身分证明文件?()

A、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件

B、组织机构代码证

C、税务登记证

D、法定代表人或单位负责人的有效身分证明文件

E、授权他人办理的还需出具合法有效的授权委托书和授权经办人员的有效件

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第2题

开立对公账户,授权他人办理时还须提交()或负责人的授权书。
A.法定代表人
B.财务人员
C.公司主管
D.公司负责人

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第3题

20318/单位睡眠户激活(核准类)影像应包括交易凭证、单位银行结算账户非核准类睡眠户激活申请书、单位证照资料(营业执照或同等效力的单位证照)、法人/单位负责人身份证件,若单位授权他人办理的还应提供授权书、经办人身份证件()

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第4题

企业网银开通后,柜员应将动态口令牌及密码信封交给企业法定代表人(负责人)或授权经办人,并由客户签字确认。应将短信验证码发送至()的预留手机号码上。
A.企业法定代表人
B.网银实际操作员
C.授权经办人
D.单位负责人

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第5题

银行汇票的出票人在票据上的签章,应为()加其法定代表人或其授权经办人的签名或者盖章。银行承兑商业汇票、办理商业汇票转贴现、再贴现时的签章,应为()加其法定代表人或其授权经办人的签名或者盖章。银行本票的出票人在票据上的签章,应为()加其法定代表人或其授权经办人的签名或者盖章。支票的出票人和商业承兑汇票的承兑人在票据上的签章,应为()。
A.公章;结算专用章;本票专用章;其预留银行的签章
B.汇票专用章;结算专用章;本票专用章;公章
C.汇票专用章;结算专用章;本票专用章;其预留银行的签章
D.汇票专用章;汇票专用章;本票专用章;其预留银行的签章

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第6题

单位客户申请开立单位银行结算账户时,必须由法定代表人或单位负责人直接办理。()

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第7题

交易开户时已联动发放预留印鉴卡的,客户应交回已加盖预留印鉴的印鉴卡,并由单位有权人在两名柜员双人目视范围内于“法定代表人(单位负责人)或授权代理人签名”处当场签名确认,并填写印鉴启用日期()

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第8题

对于存款人申请变更备案类结算账户的存款人名称、法定代表人或单位负责人的,开户银行应在2个工作日。()

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第9题

法人、其他组织和个体工商客户的身份基本信息包括()可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限《中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存反洗钱工作管理规定》第7条

A、客户的名称、住所

B、经营范围

C、组织机构代码

D、税务登记证号码

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第10题

根据《中国太平洋人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(太保寿发〔2018〕370号),非自然人客户的“身份基本信息”包括()

A、客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码

B、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

C、控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

D、授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

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第11题

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时银行应该注意以下哪几点?()

A、要求出示真实有效的客户件或者其他明文件通过联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息

B、授权他人办理的应采取合理方式确认代理关系的存在

C、核对代理人的有效件或者身分证明文件

D、登记代理人的或者名称、联系方式、件或者身分证明文件的种类、

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