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[多选]

（运营主任）运营检查应充分运用大数据分析，综合运用历年的（）等监控工作成果的数据积累

A、预警监测

B、现场检查

C、非现场检查

D、外部检查

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发布时间：2022-10-28

更多“（运营主任）运营检查应充分运用大数据分析，综合运用历年的（）等监控工作成果的数据积累……”相关的问题

第1题

（运营主任）中国支付清算协会应结合（）和（）、（）结果对外包服务机构实行动态评级管理，会同会员单位共同维护市场秩序

A、共享信息

B、自律评价

C、自律检查

D、外部检查

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第2题

（运营主任）风险合规条线作为第（）道防线应认真落实风险监测、重点业务风险检查、风险事件牵头处置及实施问责等职责

A、一

B、二

C、三

D、四

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第3题

（运营主任）人民银行分支机构对发生风险情形的银行应采取（）等措施，并督促银行对相关责任人依法严肃追究责任

A、约见相关负责人诫勉谈话

B、扣罚绩效

C、列入重点检查对象

D、通报批评

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第4题

（运营主任）金库应急密码（）拆封检查一次

A、月

B、季

C、半年

D、年

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第5题

（运营主任）开展助农取款服务，收单机构应具备以下哪些条件（）

A、具备银行卡收单业务资质

B、开业一年以上，经营状况良好，无重大违规违纪行为，未发生过重大支付结算差错事故

C、内控制度健全，人员素质和数量符合管理要求，能对助农取款服务开展业务指导、监测和检查

D、当地中国人民银行分支机构要求的其他条件

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第6题

（运营主任）全面检查持证机构，排查持证机构（）各环节中的可疑违规线索，复查无证机构名单

A、事前

B、事中

C、事后

D、全选

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第7题

（运营主任）对账资料，应统一保管装订，保存期限（）年

A、1

B、2

C、3

D、5

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第8题

（运营主任）人民银行分支机构组织检查阶段具体工作有哪些（）

A、检查无证机构

B、检查持证机构

C、分类处置无证机构

D、总结报告

E、人民银行总行将汇总违规线索信息，及时分办人民银行分支机构调查核实

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第9题

（运营主任）存放同业活期账户应多久与开户行对账（）

A、按日

B、月

C、按季

D、按年

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第10题

（运营主任）运营业务预警监控工作应遵循的原则为（）

A、有效性

B、全面性

C、审慎性

D、实质重于形式

E、监督性

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第11题

（运营主任）发卡银行应确保交易信息的真实性、准确性和（）

A、完整性

B、可靠性

C、及时性

D、准确性

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