A、网点须安排2人(含)以上银行工作人员,携带手持终端/e动终端,用于验证开户人身份证件
B、交通银行工作人员应出示工作证和身份证件,提供事先打印的《账户销户声明》或《非本人申请开立账户销户声明》一式二份,核实验证客户身份,请客户签名确认
C、对开户人本人和交通银行工作人员,以及开户人本人持身份证件进行拍摄照片,作为银行上门服务和开户人在场的凭证
D、分行应将开户人有效身份证件影像、《账户销户声明》或《非本人申请开立账户销户声明》、联网核查返回结果拷屏或拍照以及拍摄照片的打印件作为账户销户凭证长期保存
E、如委托银行进行销户处理的,应将销户处理的结果及凭证反馈客户本人或由交通银行保存
第3题
A、在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B、配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C、配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
第4题
A、整合汽车后市场业务,打包增值业务方案,进行利润统筹,带给客户优惠感知
B、在常规金融产品基础上包装特定金融方案,带动附加产值
C、针对库存车或滞销车型,以直接大幅现金优惠取代包装特定装潢的金融方案
D、开展车展或团购活动时,设置限时限量的特殊金融礼遇
第8题
A、计划职能
B、组织职能
C、控制职能
D、协调职能
第9题
是
否
第10题
A、单位账户重点排查清理非正常经营的可疑账户及睡眠户
B、重点关注业务范围涵盖较广或名称随意,法定代表人年龄小于25岁或大于60岁,注册地址为村庄或离经营地较远,未正常对账等可疑情形的账户
C、及时发现并处理企业法定代表人、经办人无法联系的账户
D、新开立账户同时开通非柜面渠道,与第三方支付发生交易的账户