对于保险费()金额以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

A、保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

B、单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

C、保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同(单个被保险人保险费)

D、保险费金额人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同(单个被保险人保险费)

A、保险单、保险费发票等凭证要按重要空白凭证来管理

B、投保金额在10万元(含)至50万元(不含)之间,由综合柜员授权

C、客户支票方式投保,当天做支票登记、办理投保,也可以申请退票

D、客户缴纳保险费的方式有3种,分别是现金投保、支票投保和卡/折投保

A、对职工个人以股份形式取得的仅作为分红依据，不拥有所有权的企业量化资产，按照利息、股息、红利所得缴纳个人所得税

B、对职工个人以股份形式取得的企业量化资产参与企业分配获得的股息、红利，应按利息、股息、红利所得缴纳个人所得税

C、集体所有制企业改制为股份合作制企业时，对职工个人转让取得的量化资产，其转让收入额暂免征收个人所得税

D、对于股份制企业在分配股息、红利时，以股票形式向股东个人支付应得的股息、红利，应以派发红股的股票市价金额为收入额，计算征收个人所得税

A、对技术开发合同，以合同所载的报酬金额和研究开发经费作为计税依据

B、货物运输合同，以收取的全部运费、装卸费和保险费为计税依据

C、财产租赁合同，以收取的租赁金额为计税依据

D、财产保险合同的计税依据中包含所保财产的金额

是

否

A、客户交易行为可疑明显规避银行或有关部门监管

B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付

C、单位客户短期频繁的收取来自其他经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期频繁的收取单位汇款

D、短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易

A、人民币5万元

B、人民币2万元

C、人民币1万元

D、外币等值1 000美元

E、外币等值1 万美元

A、销售金额在五万元以上

B、尚未销售，货值金额达到《刑法》第一百四十条规定的销售金额定罪起点数额标准的三倍以上

C、销售金额未达到五万元，但与未销售货值金额合计达到十五万元以上

D、销售金额在三万元以内，且未销售货值在十万元以内