A、国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查
B、调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书
C、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存
D、经反洗钱行政主管部门派出机构负责人批准,可以采取临时冻结措施
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第1题
A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测,制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查
C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向国务院报告
第2题
A、反索赔是双向的
B、工程师对索赔文件的审核是反索赔的工作内容之一
C、审核索赔报告的时限性是反索赔的要点之一
D、调查分析并确定索赔事件的原因和责任,是反索赔的工作内容之一
E、反索赔工作就是反击或反驳对方的索赔要求
第5题
A、特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。
B、重大事故由省级人民政府负责调查。
C、一般事故由县级人民政府负责调查。
D、政府可以直接组织事故调查组进行调查,也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。
E、未造成人员伤亡的一般事故,县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。
第6题
A、索赔是双向的
B、工程师对索赔文件的审核是反索赔的工作内容之一
C、审核索赔报告的时限性是反索赔的要点之一
D、调查分析并确定索赔事件的原因和责任,是反索赔的工作内容之一
E、反索赔工作就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔,不让对方索赔成功或者全部成功
第7题
A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所运用一系列检查手段监督被检查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式
B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作包括履行反洗钱现场检查职责
D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
第10题
如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。()
第11题