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[单选]

现金汇款金额在()以上,必须出示实名证件,按规定留存复印或影印件。

A、5000元(不含)

B、5000(含)

C、1万(不含)

D、1万(含)

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更多“现金汇款金额在()以上,必须出示实名证件,按规定留存复印或影印件。……”相关的问题

第1题

现金汇款金额在()以上或用Ⅰ类账户转出金额在()以上时,应核对客户的有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

A、2万元(含)、10万元(含)

B、2万元(含)、5万元(含)

C、1万元(含)、5万元(含)

D、1万元(含)、3万元(含)

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第2题

以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。

A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记

B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记

C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

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第3题

以下关于办理客户查询业务说法错误的是()。

A、有密户在网点柜面办理查询时,客户持存款凭证的,凭密码办理

B、未持存款凭证的,应由客户本人提供账号/卡号并出示有效实名证件凭密码办理,不允许代办

C、无密户办理查询时,客户需持存款凭证,出示本人有效实名证件办理,不允许代办

D、未持存款凭证的,由客户本人提供账号,并出示有效实名证件办理,代理人代为办理的,需同时出示代理人与被代理人有效实名证件

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第4题

以下关于办理客户查询业务说法正确的是()。

A、有密户在网点柜面办理查询时,客户持存款凭证的,凭密码办理

B、未持存款凭证的,应由客户本人提供账号/卡号并出示有效实名证件凭密码办理,不允许代办

C、无密户办理查询时,客户需持存款凭证,出示本人有效实名证件办理,不允许代办

D、未持存款凭证的,由客户本人提供账号,并出示有效实名证件办理,代理人代为办理的,需同时出示代理人与被代理人有效实名证件

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第5题

需要修改或补录客户信息时,代理人不允许对手机号码进行修改。手机号码的修改必须客户本人出示有效实名证件办理,不允许代办。()

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第6题

不需出示有效实名证件,只需凭密码办理的业务若密码正确,均视为客户本人办理。()

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第7题

以下关于挂失的基本要求说法错误的有()。

A、同时办理凭证密码双挂失,客户应提供账/卡号,出示账户对应有效实名证件,在网点办理

B、密码挂失允许办理正式挂失、临时挂失

C、办理密码挂失,客户应提供存款凭证,出示账户对应的有效实名证件,在网点办理

D、客户可通过在网点或电子银行渠道办理密码挂失

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第8题

邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务,应核对客户的有效身份证件,登记客户基本信息,并留存复印件或影印件?()
A开立本外币账户、
B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金到现金、现金到账户的汇款
C单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账
D等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务
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第9题

绿卡通卡办理人民币约定转账定制业务。客户需出示有效实名证件,绿卡通卡,并填写《绿卡通业务事项申请书》在全国任一网点办理,不可以代办。()

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第10题

客户开户实名证件变更,应由本人持新旧实名证件原件,在()网点办理账户实名证件信息修改。

A、原开户

B、全国任一网点

C、市县任一网点

D、省内任一网点

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第11题

A.邮政储蓄机构对客户身份进行识别时,应遵循总行对客户身份识别的有关规定
B.邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,在办理某些业务时(如开立账户等方式与客户建立业务关系),要求客户出示真实有效的实名证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,并根据需要留存身份证件的复印件或影印件
C.客户身份识别要求“出示”有效实名证件的,柜员应对有效实名证件进行核对,查看证件所记载的信息是否清晰、完整,鉴别证件的防伪标记是否真实,证件是否在有效期内,证件性别、照片是否与客户本人一致等
D.客户开立个人存款账户的,要求核对客户有效实名证件,登记客户身份基本信息,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记经常居住地,并留存客户有效实名证件的复印件或影印件

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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