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金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知()

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第1题

分支机构按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结,恢复办理相关业务()

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第2题

根据行政强制法律制度的规定,下列有关冻结的表述中,正确的是()。

A、行政机关有权依照法律的规定,委托符合条件的其他行政机关实施冻结存款、汇款的权力

B、冻结存款、汇款的数额应当与违法行为涉及的金额相当

C、金融机构接到行政机关依法作出的冻结通知书后,应当在3日内予以冻结,不得拖延

D、冻结期限已经届满,行政机关逾期未作出解除冻结决定的,金融机构可以自冻结期满之日起解除冻结

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第3题

行政机关作出解除冻结决定的,应当及时通知金融机构和当事人。行政机关逾期未作出处理决定或者解除冻结存款、汇款决定的,金融机构应当自冻结期满后第二日,向行政机关复议后解除冻结()

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第4题

在冻结期限内,只有在原作出冻结决定的有权机关作出解冻决定并出具解除冻结存款通知书的情况下,金融机构才能对已经冻结的存款予以解冻()

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第5题

金融机构配合开展反洗钱调查是具有哪些权利?()

A、拒绝调查的权利

B、核对、补充和更正询问笔录的权利

C、清点及封存清单的权利

D、逾期自动解除冻结的权利

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第6题

解除临时冻结有哪两种方式?

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第7题

根据《行政强制法》的规定,下列关于冻结实施机关和实施程序的说法中,正确的有()

A、冻结存款、汇款应当由法律、法规规定的行政机关实施,不得委托给其他行政机关或者组织

B、已被其他国家机关依法冻结的,不得重复冻结

C、依照法律规定冻结存款、汇款的,作出决定的行政机关应当立即向当事人交付冻结决定书

D、自冻结存款、汇款之日起60日内,行政机关应当作出处理决定或者作出解除冻结决定

E、行政机关逾期未作出处理决定或者解除冻结决定的,金融机构应当自冻结期满之日起解除冻结

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第8题

(运营主任)资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的,可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起()日内作出审查决定,并书面通知异议人;确属错误冻结的,应当决定解除冻结措施

A、5

B、10

C、15

D、30

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第9题

中国银行业监督管理委员会对涉嫌金融违法的银行业金融机构工作人员的账户可以予以()。

A、冻结

B、申请司法机关扣划

C、扣划

D、查询

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第10题

通过关键字建立(临时)关联的前提是()。

A、父表必须索引并打开

B、子表必须索引并打开

C、两个表必须建立索引并打开

D、两全表都不必建立索引

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第11题

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正()

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