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题目内容（请给出正确答案）

[多选]

中国人民银行或者其省一级分支机构可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查：()

A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

D、单位和个人举报的可疑交易活动

E、通过涉外途径获得的可疑交易活动

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发布时间：2022-08-25

更多“中国人民银行或者其省一级分支机构可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查：()……”相关的问题

第1题

对银行业金融机构存在违反审慎经营原则的行为，应由国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构责令其限期整改。()

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第2题

下列有关国库业务说法中，正确的有()。

A、在未设中国人民银行分支机构的地区，中央国库业务由中国人民银行商财政部后，委托有关银行办理

B、应当接受财政部门的指导和监督

C、省、自治区、直辖市制定的地方国库业务规程应报财政部和中国人民银行备案

D、国库库款的支配权属于中国人民银行

E、县级以上各级预算必须设立国库

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第3题

以下哪些说法是正确的？（)

A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所运用一系列检查手段监督被检查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式

B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作包括履行反洗钱现场检查职责

D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

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第4题

在Dreamweaver中，保持层处于被选择状态，用键盘进行微调，按下Ctrl键加四个方向键，其表示（)
A.可以对层做十个像素的移动
B.可以对层进行一个像素的大小改变
C.可以对层做十个像素为单位的大小改变
D.对层做一个像素的移动

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第5题

在我国，甲级监理单位可以对()等工程开展监理。

A、一级

B、一、二级

C、一、二、三级

D、一、二、三、四级

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第6题

反洗钱现场检查的行为主体是中国人民银行及其分支机构，包括（)A、中国人民银行总行B、上海总部C
反洗钱现场检查的行为主体是中国人民银行及其分支机构，包括()
A、中国人民银行总行
B、上海总部
C、分行，营业管理部，省会(首府)城市中心支行
D、副省级城市中心支行
E、地(市)中心支行
F、县(市)支行

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第7题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当对下列（)人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D、外国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

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第8题

只有一级房地产估价机构可以设立分支机构。（)

是

否

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第9题

各银行接入影像交换系统，应向（)提出申请。
A.中国人民银行当地分支机构
B.中国人民银行总行
C.各自银行总行
D.银监局

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