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[单选]
公司收到涉嫌（）的可疑交易报告后对涉嫌的交易进行分析、甄别，有合理理由认为该交易或者客户与该违法犯罪活动有关的，经可疑交易审定岗、合规总监审批后在可疑交易发生后的 24 小时内向中国反洗钱监测分析中心、公司所在地中国人民银行分支机构、公安机关报告
A、伪造签名
B、场外配资
C、恐怖融资
D、经济纠纷
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第1题
公司收到涉嫌（）的可疑交易报告后对涉嫌的交易进行分析、甄别，有合理理由认为该交易或者客户与该违法犯罪活动有关的，经可疑交易审定岗、合规总监审批后在可疑交易发生后的24小时内向中国反洗钱监测分析中心、公司所在地中国人民银行分支机构、公安机关报告
A、伪造签名
B、场外配资
C、恐怖融资
D、经济纠纷
第3题
对于有合理理由认为可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的、严重危害安全或者影响社会稳定、或其他情节严重或者情况紧急的情形的，公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（)报告，并配合反洗钱调查。
A.所在地保监会派驻机构
B.所在地中国人民银行或者其分支机构
C.所在地公安机关
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A.所在地保监会派驻机构
B.所在地中国人民银行或者其分支机构
C.所在地公安机关
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第8题
“中国人民银行令（2007）第1号”是指（）。
A、中华人民共和国反洗钱法
B、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D、中华人民共和国中国人民银行法
第9题
可疑交易符合()情形的，金融机构向中国反洗钱钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A、明显涉嫌洗钱的
B、明显涉嫌恐怖融资的
C、严重危害国家安全的
D、影响社会稳定的
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