金融机构如果或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与我国司法机关、国务院有关部门和机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关，金融机构在按规定向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告的同时，可继续办理业务我国法律和行政法规规定或者司法机关、国务院有关部门和机构依法要求金融机构不得继续办理业务的除外（)

A、电子形式或书面形式

B、电子形式和书面形式

C、电子形式

D、书面形式

A、与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子

B、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子

C、联合理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子

D、中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人

A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D、外国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

A、各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的

B、各分支机构有合理理由怀疑客户属于名单范围的

C、各分支机构有合理理由怀疑客户属于一级客户的

D、各分支机构有合理理由怀疑客户属于高风险客户的

A、居民联网核查身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的

B、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的

C、组织他人同时或者分批开立账户的

D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的