是
否
第1题
第2题
第3题
A、要求客户提交销户申请书了解销户理由的合理性
B、若为信贷客户需确认贷款是否已偿还完毕。
C、若该账户为一直关注的账户则银行营业网点应在完成销户的同时向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况以履行可疑交易持续监控职责
D、涉及可疑交易的是否已上报
第4题
第5题
A、客户
B、账户信息不全
C、存在疑问
D、评级信息
第6题
第7题
第8题
第9题
第10题
第11题
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