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不及时为客户办理信息资料变更手续，提供错误资料，导致无法正常服务的每件扣（）
A、1分
B、1.5分
C、2分
D、3分
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第1题
（运营主任）银行应积极应对境外非政府组织代表机构证照变化对客户身份基本信息登记以及开户证明文件审核工作的影响，通过柜台查验、登录公安机关境外非政府组织网上办事服务平台查询等方式，对客户提供身份基本信息以及《境外非政府组织代表机构登记证书》等证明文件的（）进行审查，及时为其办理人民币银行账户信息变更业务
A、真实性词
B、完整性
C、合规性
D、合理性
第2题
外商投资企业（含外商投资性公司、外商投资创业投资企业等）凭境外直接投资主管部门的核准文件（需明确写明人民币出资或以等值的自有人民币现金方式出资，如未注明需企业提供董事会决议或补充章程）、营业执照、外商投资企业批准证书等资料通过银行向人行申请合规信息登记或变更登记手续，待人行审批后网点凭对内直接投资合规信息等资料办理人民币资本金开户手续（）
是
否
第3题
（运营主任）银行为客户办理电子支付业务，当客户提供的相关资料信息时，银行应履行告知义务，具体告知内容为（）
A、告知客户所提供信息的使用目的和范围
B、安全保护措施
C、客户未提供相关资料信息的后果
D、客户未真实提供相关资料信息的后果
第4题
开立外汇经常项目账户时应注意以下哪些方面？（)
A、留存客户或其代理人的有效件、其他身分证明文件的复印件或影印件
B、了解其关联企业、控股股东或者实际控制人
C、通过外汇账户信息交互平台查询客户是否已在开户地外汇管理局进行基本信息登记
D、登记的信息与实际情况不一致的不得为其办理开户手续同时通知客户到开户地外汇管理局办理基本信息登记或变更手续
第6题
银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点？（)
A、对大额取现销户的须在可疑交易报告中注明取现销户
B、对大额转账销户的在可疑交易报告中不必填写交易对手信息
C、对由代理人办理销户的应核对代理人的有效件有效件如为应通过联网核查公民身份信息系统进行核查
D、销户后银行应按规定将客户销户资料归档保存
第7题
属于信贷人员严守禁止性规定的是（)。
A、严禁违规代替客户办理银行业务
B、严禁代替客户提取银企对账单
C、严禁代替客户办理账户开立、注册、信息变更、撤销等手续
D、严禁进入核算系统操作
E、严禁代替客户申领网银证书等账户资金支付介质
第8题
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年（）
是
否
第9题
邮储业务系统内记录的客户证件类型是临时居民身份证的，当客户本人持居民身份证办理业务时，经联网核查相符后，柜员应（）
A、先为客户办理业务，再为客户办理实名证件变更手续
B、先为客户办理实名证件变更手续，再为客户办理业务
C、为客户办理销户后，再开立新账户
D、直接为客户办理业务
第11题
保险公司应当建立投保单信息审查制度发现客户信息不真实或由其他人员代签名的，应该（)
A、尚未承保的，不得承保
B、已承保的，应退保
C、及时联系客户说明保单情况、办理补签名等手续
D、已承保的，应要求商业银行限期予以更正
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