A、①②③
B、②③④
C、①②③④
D、①②④
第1题
A、客户身份识别
B、受益所有人识别
C、可疑交易监测分析
D、线索移送
第4题
A、易于协调各职能之间的决策
B、决策时需要通过集权职能的所有层级向上级汇报
C、可以在危急情况下进行快速决策
D、对报告线的形式进行了规范
第6题
A、董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度,包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况
B、反洗钱管理层级与架构,管理机制运转情况
C、机构总部监督各部门、条线和各分支机构落实反洗钱政策的机制与力度,特别是是否将反洗钱纳入内部审计和检查工作范围、发现问题并提出整改意见
D、对董事会、高级管理层、总部和分支机构业务条线人员的培训机制
第8题
A、①②
B、②④
C、①④
D、③④
第10题
A、①②
B、②③
C、③④
D、①④
第11题
A、基层一线
B、后勤二线
C、机关团体
D、企事业单位”