________________的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。

A、建立反洗钱检查档案库

B、建立案件线索档案库

C、客户身份的重新识别

D、发现反洗钱工作中的合规风险

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

E、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

A、客户识别

B、反洗钱调查

C、客户风险管理

D、了解你的客户

E、客户尽职调查

A、反洗钱组织机构建设和岗位设立情况

B、反洗钱内部控制制度建设情况

C、执行客户身份识别制度的情况

D、大额和可疑交易报告情况

E、保存客户身份识别资料和交易记录的情况

A、《反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施

B、第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍

C、金融机构办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息

D、必要时可从第三方获得客户的有效身份证件原件

A、充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B、评估金融机构接收反洗钱监管的情况

C、评估反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D、以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

A、客户拒绝提供有效身份证件

B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人账号的

C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的