请输入或粘贴题目内容
搜题
题目内容
（请给出正确答案）
[判断]
对客户开出的空头支票、支付密码不符等，未按规定办理退票的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分（）
是
否
答案
查看答案
更多“对客户开出的空头支票、支付密码不符等，未按规定办理退票的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分（）……”相关的问题
第2题
（运营主任）在全国支票影像交换系统中，对出票人签发空头支票、签发与其预留签章不符的支票或签发支付密码错误支票的，可采取的处理方式有（）
A、如无法获得收款人信息，则不进行处罚
B、将按有关法律规章给予行政处罚
C、情节严重的，开户银行停止为其办理支付结算业务
D、人民银行将其纳入黑名单管理
第3题
下列说法不正确的是：（)。
A.为无印鉴、应填未填电子支付密码或印鉴、电子支付密码不符的客户办理取款业务的，直接给予留用察看至开除处分
B.违规向他人提供预留印鉴的，给予记大过至撤职处分;造成不良后果的，给予留用察看至开除处分
C.未及时发现银企对账回单加盖印章与预留印鉴不符，给予警告至记过处分。
D.营业库款遗留库外或遗留自助设备箱体外的，给予记大过至撤职处分;造成不良后果的，给予留用察看至开除处分
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A.为无印鉴、应填未填电子支付密码或印鉴、电子支付密码不符的客户办理取款业务的，直接给予留用察看至开除处分
B.违规向他人提供预留印鉴的，给予记大过至撤职处分;造成不良后果的，给予留用察看至开除处分
C.未及时发现银企对账回单加盖印章与预留印鉴不符，给予警告至记过处分。
D.营业库款遗留库外或遗留自助设备箱体外的，给予记大过至撤职处分;造成不良后果的，给予留用察看至开除处分
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第4题
（运营主任）持票人的开户银行或付款银行应拒绝受理或付款的情形为（）
A、对已加注加验密码字样但未填写支付密码的支票，持票人委托其开户银行收款的
B、对已加注加验密码字样但未填写支付密码的支票，持票人直接向付款银行提示付款的
C、对未加注加验密码字样但密码栏已填写支付密码的支票
D、付款银行审核支票付款依据和条件时，对出票人已签约使用支付密码的，付款银行核验支付密码不符的
第5题
根据《浙江民泰商业银行对账管理办法》（浙民泰银办发〔2020〕584号），以下账户中应列入高风险账户并密切关注或监督的有（）
A、连续两个对账周期未对账的账户
B、签发空头支票和支付密码错误的结算账户
C、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
D、对账当季日均存款余额等值人民币50万元（含）以上
第6题
（运营主任）根据《中国人民银行印发＜关于对违法签发支票行为行政处罚若干问题的实施意见（试行）＞的通知》，出票人（）签发空头支票或者与预留银行签章不符支票，在银行退票后能主动、及时支付票款，但未获得收款人谅解的，可以给予支票票面金额1%但不低于300元的罚款
A、第一次
B、第两次
C、第三次
D、第四次
第7题
（运营主任）根据《中国人民银行印发＜关于对违法签发支票行为行政处罚若干问题的实施意见（试行）＞的通知》，出票人（）签发空头支票或者与预留银行签章不符支票，在银行退票后能主动、及时支付票款，但未获得收款人谅解的，可以给予支票票面金额1%但不低于300元的罚款
A、第一次
B、第两次
C、第三次
D、第四次
第9题
（运营主任）人民银行各分支机构应按照《中华人民共和国行政处罚法》、《中国人民银行行政处罚程序规定》（中国人民银行令［2001］第3号发布）、《空头支票行政处罚操作流程》（银发［2005］114号文印发）、《实施意见》和本通知的要求实施行政处罚。下列说法正确的是（）
A、分支机构支付结算部门负责空头支票行政处罚案件的立案、调查，提出处罚意见
B、法律事务部门负责复核空头支票处罚意见的合法性和适当性，组织听证
C、各分支机构法律事务部门对拟作出的行政处罚意见及相关材料进行复核时，应当对是否存在不当行使裁量权的行为进行重点审查
D、反洗钱部门负责对该客户反洗钱等级进行甄别定性
大学生认证
