A、不良资产相关客户账户
B、社团贷款账户
C、久悬账户
D、司法冻结账户
E、协议存款、定期存款、大额存单转让账户
第1题
A、岗位分离.相互制约
B、各司其职.协助配合
C、重点突出.差别管理
D、集中对账原则
第3题
A、协议各方的单位名称、地址、联系人
B、业务名称、业务合作范围及实施方式
C、资金结算方式及相关账户信息
D、对账的标准及方式
E、协议期限和生效方式
第5题
开户机构应与企业签订账户管理协议,《企业银行结算账户办法》中提到的哪些内容都应在账户管理协议中明确()。
A、开户企业经营范围
B、控制账户交易
C、对账要求及对账结果处理方式
D、双方的权力及义务
E、久悬账户处理方式
第8题
A、对账时账户月达到100万(含)的单位存款账户及单位贷款账户
B、在对账过程发现可疑情况的账户
C、与日常行为不符,值得密切关注或监管部门要求上门对账的账户
D、内部张账户
E、财政类账户、保证金账户等账户性质比较重要的客户
F、有明显可疑特征或一年内在反洗钱监测报告系统中上报过可疑交易的账户