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[单选]

(运营主任)以下对商户套现行为描述正确的是()

A、商户与不良持卡人勾结,故意以签名不符的银联卡交易向发卡机构提出拒付

B、商户或与其他不法分子勾结,布放假的银联卡受理POS机具,窃取持卡人银联卡信息

C、商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金

D、商户收银员以故意多刷卡、重复刷卡方式侵占持卡人资金

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更多“(运营主任)以下对商户套现行为描述正确的是()……”相关的问题

第1题

(运营主任)收单机构可以将以下哪种业务进行外包()

A、特约商户资质审核

B、受理协议签订

C、收单业务交易处理

D、特约商户宣传

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第2题

(运营主任)收单机构不可以将以下哪些特约商户的工作交由聚合技术服务商办理()

A、受理协议签订

B、收单业务交易处理

C、资金结算

D、风险监测

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第3题

(运营主任)银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和风险管理,不得为入网不满()日或者入网后连续正常交易不满()日的特约商户提供T+0资金结算服务

A、60、30

B、30、90

C、90、30

D、30、60

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第4题

(运营主任)银行、支付机构应结合特约商户风险等级及交易类型等因素,设置或与其约定()

A、交易时间

B、交易频率

C、单笔及日累计交易限额

D、交易条码有效期

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第5题

收单机构应禁止发展的商户有()

A、非法设立的经营组织

B、我国法律禁止的赌博及博彩类商户

C、已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户

D、违规套现、非法洗钱的商户

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第6题

(运营主任)()是付款人行为,是汇票独有的行为

A、出票

B、背书

C、承兑

D、保证

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第7题

(运营主任)案件风险发现问题的整改标准,包括()

A、行为纠正到位

B、制度完善到位

C、风险控制到位

D、责任追究到位

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第8题

(运营主任)对电子商业汇票提示付款描述错误的是()

A、持票人应在提示付款期内向承兑人发出提示付款

B、持票人在票据到期日前发出提示付款的,承兑人可以以票据未到期为理由拒绝

C、承兑人在提示付款期末日之后对提示付款作出拒付应答的,系统将票据状态修改为提示付款已拒付

D、对票据状态为提示付款已拒付的票据,可拒付追索,追索所有票据债务人

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第9题

(运营主任)银行为个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时,应在与客户签订的账户管理协议中约定长期不动、()处置方法

A、基本户

B、一般户

C、临时户

D、零余额账户

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第10题

(运营主任)禁止下列哪些损害人民币的行为()

A、故意毁损人民币

B、制作、仿制、买卖人民币图样

C、未经中国人民银行批准,在宣传品、出版物或者其他商品上使用人民币图样

D、中国人民银行规定的其他损害人民币的行为

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第11题

(运营主任)银行接到寄来的收款凭证及债务证明(在提示付款期限内),审核无误,以银行为付款人的应将款项()划给收款人

A、当日

B、次日

C、3日后

D、5日后

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