更多“(运营主任)银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户哪些业务变更时,应当按照新开户要求重新验证信息,并采取措施核实个人变更信息的真实意愿……”相关的问题
第1题
(运营主任)通过网上银行和手机银行等电子渠道受理银行账户开户申请的,银行可为开户申请人开立()
A、Ⅰ类户、Ⅱ类户或Ⅲ类户
B、Ⅰ类户、Ⅱ类户
C、Ⅰ类户、Ⅲ类户
D、Ⅱ类户或Ⅲ类户
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第2题
(运营主任)按照人民银行有关规定,客户通过自助机具或电子渠道开立Ⅱ类账户后,其办理消费和缴费支付的单日累计支付限额为()
A、500元
B、1000元
C、5000元
D、10000元
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第3题
(运营主任)银行依托自助机具为个人开立Ⅰ类户的,应当经银行工作人员哪种方式审核开户人身份()
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第4题
(运营主任)银行机构对电子渠道开户的Ⅱ、Ⅲ类户,重点排查是否采取有效的技术手段保证前后端系统之间通信数据的机密性、()、可靠性
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第5题
根据人民银行要求,商业银行可通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户()
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第6题
(运营主任)银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起()个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务
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第7题
(运营主任)证券公司在存管银行开立账户、监管信息系统内已开通多个账户后,存管银行应在()个工作日内通过监管信息系统向证券公司所在地证监局报备
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第8题
(运营主任)有关单位和部门应在电子商业汇票系统危机发生后至迟半小时内将有关情况报告上海票据交易所领导小组,故障报告应采用书面报告的形式。情况紧急的,可采用()的形式
A、面对面报告
B、电话报告
C、先电话报告后书面报告
D、无需报告
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第9题
(运营主任)公安机关应将加盖电子签章的紧急止付指令,以报文形式通过管理平台发送至止付账户开户行总行或支付机构,止付银行或支付机构完成相关操作后,立即通过管理平台发送“()
A、紧急止付申请表
B、延伸紧急止付报文
C、延伸紧急止付结果反馈报文
D、紧急止付结果反馈报文
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第10题
支付机构为单位开立支付账户,要求单位提供相关证明文件,并自主或者委托合作机构以面对面方式核实客户身份,或者以非面对面方式通过至少三个合法安全的外部渠道对单位基本信息进行多重交叉验证()
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第11题
对于关注客户,银行应提高电子银行准入门槛,或拒绝为其提供办理电子银行业务的渠道,要求关注客户通过银行柜台办理外汇业务。()
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