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单位和个人银行账户自开户之日起一年内无交易记录的，应暂停其非柜面业务。重新在柜面核实身份后，可以恢复其业务（）
是
否
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第2题
根据《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》中规定单位和个人账户存续期间， 应当对其账户交易进行动态监测，并根据监测情况采取相应措施（）
A、单位和个人银行账户自开户之日起 6 个月内无交易记录的，应暂停其非柜面业务，重新在柜面核实身份后，可以恢复其业务
B、单位和个人银行账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，经核实后仍然认定账户可疑或无法联系的，对该账户进行止付、暂停 该账户非柜面业务
C、个人Ⅱ、Ⅲ类户三年以上未发生交易、无关联信息且余额在 500 元以下的账户，暂停其非柜面业务，到柜面发生交易后恢复账户业务
第4题
银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（指开户次日起，当日不算）或者批量代发卡激活之日起6个月内无交易记录的账户，暂停其非柜面业务，各网点向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务（）
是
否
第5题
82银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后（）
是
否
第6题
102银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务（）
是
否
第7题
对买卖银行账户、支付账户，冒名开户的单位和个人，经公安机关认定的，()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，()年内不得为其新开立账户。
A、53.0
B、35.0
C、13.0
D、31.0
第8题
经公安机关认定的非法出租、出售、购买银行账户（卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者哪些惩戒措施（）
A、5年内暂停其银行账户非柜面业务
B、5年内暂停其支付账户所有业务
C、不得新开户
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