是
否
第1题
第2题
第3题
第4题
第5题
第6题
第7题
第8题
A、是否符合办理现金退回条件;
B、对客户身份进行有效识别,证件是否真实有效,现场是否原汇款人本人;
C、代办是否提供双人证件;
D、联网核查结果是否真实,核查结果是否符合交易办理条件;
E、客户身份信息是否与系统录入信息一致;
第9题
A、现场监管
B、自我约束
C、自我控制
D、非现场监管
第10题
A、集中管理
B、统一管理
C、分类管理
D、重点管理
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