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各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作,减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户,各行社应根据个人存量账户身份信息核实相关要求,在公告的基础上,依法采取中止或限制账户交易等措施。()

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更多“各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作,减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户,各行社应……”相关的问题

第1题

各行社在核实工作中发现个人银行结算账户变更身份证件种类或号码的,应及时在核心业务系统中进行客户证件信息维护及实名维护,无需向人民银行结算账户系统报备。()

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第2题

审计师在对基于网络的第三方付款处理公司进行审计。他确定,由于存在一种程序错误,客户可以为每个邮寄地址创建多个账户。这就引起了银行卡交易处理过程中的问题。管理层同意修正程序,并通知拥有多个账户的客户应对账户进行合并。审计师应如何应对此情况?

A、修改今后审计的范围,以核实程序得到修正,账户得到合并

B、评估管理层提议开展的纠正措施的适当性和有效性

C、开展跟踪审计,核实程序是否得到修正,账户是否得到合并

D、不采取任何措施,因为管理层已同意解决问题

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第3题

低压工作时,应采用有效措施隔离有电部分,若无法采取隔离措施时,则将影响作业的有电设备停电。()

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第4题

办理商务手机银行开户需客户提供的资料有()

A、本人在各行社辖内营业网点开立的个人结算账户凭证原件(银行卡或活期存折)

B、开立该账户的有效身份证件原件及复印件

C、本人手机号码的SIM卡

D、《湖北省农村信用社(农商银行)个人业务申请书》

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第5题

非柜面限制解除交易,除()外可以代办

A、涉案客户名下账户

B、电话号码对应客户有误

C、6个月无交易账户

D、存量无法核实账户

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第6题

《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求,对代理个人客户结算账户的,商业银行应当落实现行监管制度()的相关要求,并探索采取账户管理有6效措施,积极防范代理风险。

A、热线联系制度

B、联系被代理人进行核实

C、联网核查

D、远程授权

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第7题

为有效去除钢中气体应采取哪些措施?
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第8题

下列关于突发事件信息报告时限的规定正确的是()

A、各行社发生任何级别的重要信息系统突发事件后10分钟之内报告省联社

B、发生重要信息系统以外的其他重大突发事件的行社要在2小时以内报告上一级行社

C、发生重要信息系统以外的其他较大突发事件的行社和基层行社要在4小时以内报告上一级行社

D、发生较大级别的案件风险事件发生后,应在12小时内报告上一级行社

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第9题

邮政储蓄机构除核对有效实名证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份()

A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B、实地查访

C、回访客户

D、向公安、工商行政管理等部门核实

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第10题

有冲击地压危险的矿井,应()有效措施。

A、配备专业人

B、编制专门设计

C、进行冲击地压预测预报

D、采取有效防治措施

E、进行瓦斯抽放

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第11题

案件专项治理工作要继续采取:“查、惩、堵、防、教、督”六管齐下的办法。()

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